Göra en allmän riskbedömning av hur den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mäklaren ska också skapa rutiner för

Riskbedömningen består dels av en beskrivning av det svenska systemet för att motverka penningtvätt, dels av en hotbildsanalys. Baserat på dessa har de deltagande myndigheterna och Sveriges advokatsamfund genomfört en sårbarhetsanalys som belyser de aktuella förutsättning - arna för att hindra eller försvåra penningtvätt i Sverige.

Riskbedömningen kommer även fungera som ett stöd i myndighetens arbete med riskbaserad tillsyn. I riskbedömningen framgår det bland annat att Spelinspektionen bedömer att risken för penningtvätt är som störst för kommersiellt onlinespel, kasinospel på de … 2021-03-15 Detta innebär att mäklaren enligt lagen har en skyldighet att göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Utgångspunkten för denna bedömning är bland annat typen av kund, förmedlingsuppdragets art, typen av objekt och typen av … Riskbedömning för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Riskbedömningen”) innefattar en analys av Bankens kunder, produkter, tjänster samt andra relevanta faktorer, såsom t.ex. distributionskanaler och geografiska områden Penningtvätt – uppdaterad version av Rutiner och riskbedömning Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft den 15 september 2016 och nu finns en uppdaterad version av mallen för rutiner och riskbedömning. Created Date: 6/10/2019 2:29:09 PM Title: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019 Därför behöver den allmänna riskbedömningen som ligger till grund för företagens åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering utvärderas och vid behov uppdateras.

Mall riskbedömning penningtvätt

Med detta som utgångspunkt arrangerade Omeo den 18 mars ett frukostseminarium där frågeställningen Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en allmän riskbedömning gällande penningtvätt. Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste du som verksamhetsutövare bedöma riskerna för att din verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det kallas för en allmän riskbedömning.

Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021.

Mall Nödlägesberedskap Dok.nr SLU-87 Dokumentägare: Peter Hagelin Version: 2.2 Fastställt av: Ej fastställd Fastställt den: Ej fastställd Sida (av) 7 (22) 1.9 Riskbedömning När du gör din riskbedömning; spara ner hela dokumentet som Riskbedömning-avdelning-201X –XX-

Bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Identifiering av risk för penningtvätt och finansiering av terrorism .

5.6 Penningtvätt och skatteflykt hälsa, säkerhet och miljö, som baseras på identifiering av faror, riskbedömning och andra dokument (processer, mallar osv.)

Mall- inbjudan till kontinuitetshantering för verksamhet X. Mall- Kontinuitetspolicy. Kriteriemodell. Mall - kriteriemodell. Syfte och metod- kriteriemodell. Riskbedömning. Mall-riskbedömning-för deltagarna att Den rapporteringsskyldigas riskbedömning. Riskbedömningen som den rapporteringsskyldiga utarbetar om den egna verksamheten är grunden för riskbaserad verksamhet.

Företaget ska också bedöma hur stor denna risk är. English. Prenumerera. En verksamhetsanpassad riskbedömning är grundstenen för en sund penningtvättshantering. Utan en korrekt riskbedömning är det svårt att skapa effektiva verksamhetsrutiner och kontroller för att förebygga risken för att bli utnyttjad för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Format: Word-mall (13 sidor) Pris: 595 kr. Lägg i kundkorg.
Varberg frukostbuffe

Syfte och metod-Riskbedömning. Konsekvensanalys. Mall-konsekvensanalys.

Vid en uppdatering 2017 delades den upp i två separata riskbe-dömningar, en för penningtvätt och en för finansiering av terrorism. Den upp-delningen kvarstår och riskbedömningen för finansiering av terrorism kommer att uppdateras under 2020. Precis som tidigare är mallen en grundmodell för byråns riktlinjer och rutiner för att förhindra penningtvätt. Checklistorna har utökats och ger nu ett stöd för bedömning av både byråns och kundernas risknivå för att bli utnyttjad för penningtvätt.
Hotell laponia lunchmeny

omstartslan utan bostad
willys teleborg post
bjurfors eslov
krav för ensam vårdnad av barn
goteborgs stad telefon
grundtal ikea

Texten har lagts in i ny mall 161001. Ej andra ändringar. 1(1). Rutin för riskbedömning inför ändringar i verksam‐ heten i Tillväxtverket. När en viktigare

Kriteriemodell. Mall - kriteriemodell. Syfte och metod- kriteriemodell.

Varfor far man hall
danmarks tekniske universitet

produktuppbyggnaden bidrar till att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, finns en viss risk för att produkterna ska utnyttjas för dessa syften. Inom försäkringsbranschen används generellt tre risknivåer vid riskbedömning av verksamheten.

Om riskbedömning görs för en arbetsuppgift eller del av verksamheten där många kemiska produkter hanteras, kan man använda en blankett för denna enda riskbedömning. Om riskbedömningar görs för flera arbetsmoment där enstaka ämnen hanteras vid varje moment som riskbedöms, kan blanketten användas för flera riskbedömningar, I Blankett 1- exempel visas hur en sådan ifylld blankett kan se ut. På bilden ser du hur du kan genomföra en analys genom att studera kundens egna kunder, produkter/tjänster, distributionskanaler, transaktioner, geografi med mera och gradera utfallet på hög, medel eller låg risk för att bli indragen i penningtvätt. Röd färg visar hög risk och du behöver vara extra uppmärksam. Göra en allmän riskbedömning av hur den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.